借力资本市场 推动智慧城市建设 实现跨越式发展

        延华公司在上市之前，业务主要涉及房地产领域，以住宅和普通商办楼为主，作为行业内第一家上市的公司，延华智能自上市以来经历了宏观调控及经济环境等一系列因素的影响，公司面对严峻的形势和内外部环境，积极推进市场结构调整，经过艰苦卓越的不懈努力，公司实现了战略转型，走出了低谷。特别自2012年以来，经营业绩也基本实现了持续增长。通过近几年来的结构布局和转型发展，公司在大型会展博览中心、智慧绿色医院、高端星级酒店、城市综合体等行业细分市场取得了良好的成绩，从公司2012年以来的中标公告均可查阅相关信息。

        公司已经完成了向“智慧城市与智能建筑服务商”的转型，转型的成果主要体现在以下几个方面：一是细分市场拓展卓有成效，公司在保持高端酒店、城市综合体等传统优势领域的基础上，又开拓了绿色智慧医院、博览会展、智能交通、金融数据中心等新兴领域市场；二是区域中心建设成果显著，公司建立区域中心后，打破了地域的局限和瓶颈，销售能力在全国各大区域中心的经营过程中，实现了同步持续跨越式发展，在全国范围内形成了较高的综合竞争力与品牌影响力；三是经营业绩持续提升，综合细分市场和区域建设所取得的突出成效，自公司转型发展以来，经营业绩得到了显著提升，特别2012年以来的经营业绩，基本保持持续提升；四是进一步形成了一批高端典型项目储备，公司基于转型发展后在各细分领域、各区域中心形成的核心竞争力以及树立的品牌影响力，目前已拥有了一批高端标志性建设项目的储备，为公司今后的持续发展，经营业绩的持续提升，奠定了良好的基础。

        近期，有一些投资者对非公开发行公报的相关内容提出了疑问，延华郑重声明，本次非公开发行，公司是真正的想介入资本市场，助力行业持续健康发展，目的也是在于借助再次融资，使公司在智慧城市建设方面得到长足的发展，使公司不断快速发展。从而通过我们的持续努力，更好地回报投资者，实现对公司股价的长期维护，最大程度的维护广大投资者的根本利益。

        本次预案所列的募投项目，均为公司完成战略转型后，在不同领域和细分市场的标杆性项目，体现了转型后的显著成果和所形成的核心竞争力。公司转型成为“智慧城市与智能建筑服务商”也十分契合当前我国的政策关注导向、经济发展水平、城市建设进程和行业市场需求。通过本次增发，公司也将进一步提升公司核心竞争力和产业关联细分市场占有率，使公司在智慧城市建设方面的经营业绩持续快速发展，从而使公司创造更多的价值，更好地回报广大投资者。

        关于一些投资者与媒体提出的关于东方肝胆医院工程的建设期的问题：公司在2012年12月6日披露的关于签订该项目合同的公告中显示的建设期为180天，在后来披露的募投预案中显示的建设期为13个月，建设期产生变动的原因如下：一是由于院方对大楼建设需求和内容进行了增加与调整，土建承包方的土建工程施工期由原来的6个月延长至13个月，因我司的智能化工程的建设进度与周期需与土建工程相适应、相配合，所以建设周期也相应延长；二是由于院方对建设大楼补充增加了对于绿色三星建筑认证的需求，因此建筑的智能化工程与节能工程建设内容也有较大幅度的增加与调整。综上两方面原因，该项目的建设期由原先的180天延长至13个月，是符合建设的实际情况和客观需要的。关于东方肝胆医院工程的信息披露时间，在10月份虽已经基本明确公司中标东方肝胆医院项目，但由于当时合同主要条款双方并未最终敲定，在12月5日双方合同签订之后，公司在12月6日及时公告了签订合同的信息。同时，公司证券部事先并未收到相关质疑信息，公司承诺对于广大投资者和媒体向公司提出的问题和疑问，公司将依照相关规范制度，第一时间给予回复和说明。

        关于一些投资者和媒体提出的关于本次增发的动机问题：公司郑重声明，公司信息披露是严格按照证监会和深交所的信息披露要求执行的，未存在任何违规行为。一个公司的股价，受到短暂大环境影响的波动只是一时的，只有企业扎扎实实谋发展，做好最充分的积蓄与准备，才能够真正实现广大投资者所期望的长远发展目标。对于维护二级市场，公司当前最重要的就是发展好企业自身，不断提升核心竞争力，保持经营业绩的持续快速发展，从而吸引广大投资者的更多关注。公司进行本次增发，目的也是为了进一步提升公司核心竞争力，实现公司的战略发展目标，从而也能够吸引更多投资者的关注，在二级市场上拥有更好的表现，最大程度维护广大投资者的根本利益。

        延华将不负广大投资者的期望，脚踏实地推进智慧城市战略目标，提升公司核心竞争力，以实际行动回报广大投资者的关注。